Човек на Доганл лъсна в чудовищната схема за укриване на данъци
Името на зам.-председателя на ДПС Джейхан Ибрямов изплува покрай разбитата от ГДБОП и НАП група за данъчни престъпления и пране на пари.
При обиските е иззет джип „Range Rover“, ползван от депутат, стана ясно по време на брифинг днес.
Според източници от разследването, с които Епицентър. бг е разговарял, става въпрос за Джейхан Ибрямов, зам.-председател на ДПС.
Собственост на една от фирмите, през които са вършени измамите, се оказва именно иззетият джип „Range Rover“, както и жилище в София, които са ползвани от Джейхан Ибрямов. Само преди месец и половина Ибрямов е пристигнал в „Росенец“ на среща с почетния председател д-р Доган с джип, който съвпада с иззетия. (Цената на нов джип от тази марка и този клас е около 200 000 евро).
С разрешение на СГС този джип е иззет.
Старши комисар Калин Литов не спомена името на Джейхан Ибрямов по време на брифинга, но после не отрече, че става дума именно за депутата от ДПС.
Във вторник на срещата с почетния председател в Росенец Ибрямов не е бил с въпросния джип.
Схемата
Това, което е установено от разследващите, е, че за периода 2021 до средата на тази година от дейността на групата е нанесена щета в особено големи размери на държавния бюджет – близо 9 милиона лева. Досъдебното производство се ръководи от Софийската градска прокуратура и към момента действията по разследването продължават.
В хода на операцията са претърсени 27 адреса, задържани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка „задържане под стража“.
Групата е изградила стройна система от фирми. Задържани са 9 лица. С повдигнати обвинения са шестима, трима – задържане под стража, едно лице с подписка и две с парична гаранция.
Става дума за укриване на данъци от търговия с данъци и търговия със зърнени култури. По едното са дължали ДДС и корпоративен данък, а по другата – само корпоративен. Схемата е сложна, като получателите се прикриват, а стоката да се купува и продава без документи.
Част от зърното е продавано у нас, другата част – в чужбина, обясни Литов.
Една част от парите са инвестирани в недвижими имоти и луксозни автомобили, стана ясно още думите на старши комисар Литов.
Фирмите са били създавани от малоимотни и неграмотни лица, като някои били и граждани на други страни.
