Защо Иван Демерджиев се снима с къртицата на руската мафия у нас?
Че МВР шефът поддържа, може би без да знае, тесни контакти с руската мафия чрез „бизнесдамата“ Ваня Червенкова, е теза, зародила се в последните часове на предизборната кампания. Запознати с авоарите на хиалуроновата Червенкова разкриват опасни нюанси около личността й. И въпросите към Иван Демерджиев вече валят – предимно защо се снима с къртицата на руската мафия у нас, както и какво общо има да мели с нея така, че да се снима в недалечното минало баш в кабинета си на ул. „Шести септември“.
През август Червенкова изтъпанва поредния си нелеп пост в социалните мрежи – този път да изтъкне близкото си познанство не с някой виден ерген, а със самия вътрешен министър. Ни в клин, ни в ръкав, без да е ясен и досега поводът за въпросното скандално рандеву, Червенкова декларира безусловната си подкрепа към кабинета на Румен Радев, а Демерджиев я обсипва с комплименти в замяна за дългогодишно проявяваното от нейна страна мъжество в решаването на различни обществено значими проблеми (не става ясно какви – б.р.).
Пропуска се обаче един скандален факт – че освен, че познава лично Радев, бизнесдамата има и взимане-даване с НСО, при това със сериозна давност. Припомняме, Червенкова е простреляна във Варна през 2003 г., докато се намира в ролята си на ключов свидетел срещу покойния ъндърграунд хроникьор от 90-те години Боби Цанков по дело за измама. Тогава тя, свидетелстват над 10 гарда на НСО, е в близки контакти и търси интимност с почти всички тях, напускат службата или са уволнени. А причината – документирани са десетки разговори между нея и държавните гардове. Секретното звено е разтърсено е мегаскандал, като дори се стига до опит за обвинение на един от бившите депутати на ИТН и МЕЧ Светлин Стоянов, че стоял зад опита за покушение над бизнесдамата. Впоследствие, всичко това издиша в съда, а въпросният политик години по-късно се осмелява да направи скандални разкрития за фигурата на Червенкова пред медията ни.
Това обаче не е всичко, защото от вчера се разкриват нови щрихи около нейната фигура – свързани и с няколко ключови руснаци, попадащи под санкциите на ЕС и САЩ спрямо Москва.
Червенкова редовно се кълне във вечна вярност на СеСеСеРе
„Публичните документи проследяват промяна на контрола над „Интеркапитал Груп“ — дружеството зад марката Cashterminal. През 2018 г. руският гражданин Али Магомедович Алиев е посочен като собственик на 75% от капитала. По-късно контролът преминава към Ваня Червенкова. Но справочните регистърни данни показват и отделна компания, в която Алиев и Червенкова са вписани като съдружници с равни дялове.
Дружеството, което се появява в документите за собствеността, е „Никсън Лимитед“ ЕООД. В проспекта на „Интеркапитал Груп“ от 2018 г. то е посочено като собственик на 20% от акциите, а Ваня Димитрова Червенкова — като негов едноличен собственик. В същия документ „Роскапитал Груп“ е свързано с Алиев.
2018 г. данните сочат Али Магомедович Алиев, гражданин на Руската федерация, като действителен собственик на 75% от „Интеркапитал Груп“ чрез „Роскапитал Груп“. „Никсън Лимитед“ притежава 20%, а „Лак Капитал Груп“ — 5%. Действителният собственик на последното дружество е посочен като руския гражданин Ансар Казбекович Мазаев.
Август 2022 г. – вече работят санкциите спрямо Русия и хронологията показва прехвърляне на дялове към „Никсън Лимитед“ и вписване на Ваня Червенкова като действителен собственик. Това бележи смяна на контрола спрямо структурата, описана в проспекта от 2018 г.
Кои стоят зад останалите проценти?
В отчета за 2024 г. публично видимото вписване установява дела на Червенкова от 95%, но не дава достатъчно основание да назовем останалите 5% като окончателно потвърден списък на собствениците към днешна дата. По-новият справочник изброява Емил Сашов Стойнев, Миланка Цветанова Чендова, Александър Иванович Ткаченко и Атанас Александров Петров. Всички те са служители на Кештерминалот създаването на фирмата“, разследващите анонимно разкриват.
И питат:
„Кой е платил за акциите, прехвърлени към „Никсън Лимитед“ през 2022 г., на каква цена и от какъв източник са дошли средствата? Има ли документи за плащането и кой е получил парите?
Постъпвали ли са след прехвърлянето дивиденти, плащания по заеми, такси за услуги или други суми от „Интеркапитал Груп“ или свързани дружества към руски граждани, руски компании или посредници? Ако да — за какви суми, през кои години и към кои крайни получатели?
Продължава ли част от печалбата или друг финансов поток да достига до Русия? Как може това да бъде проверено — чрез годишните отчети, договори със свързани лица, банкови преводи и данни за действителните получатели?
Каква е била ролята на „Роскапитал Груп“ и „Лак Капитал Груп“ след промяната на собствеността? Запазили ли са Алиев, Мазаев или свързани с тях лица икономически интерес, право на приходи или фактическо влияние върху дружеството?
С руZката посланичка Митрофанова в лек поклон на „Драган Цанков“
Проверявано ли е дали към момента на прехвърлянето Алиев, Мазаев или свързани с тях дружества са попадали под санкции или други ограничения? Какви проверки за произхода на средствата и действителния собственик са направили дружеството, банките и компетентните институции?
Каква е действителната връзка между Алиев и Ваня Червенкова след промяната на контрола през 2022 г.?
Публичните справочни данни посочват Алиев и Червенкова като съсобственици на „Интеркапитал Еъркрафт“ с по 50%. Актуално ли е това разпределение и има ли дружеството договори, активи или плащания, свързани с Русия?
Какви са били причината, инициаторът и темата на срещата между Червенкова и министъра на вътрешните работи? Има ли протокол, официална информация или друг документ за срещата? Обсъждани ли са „Интеркапитал Груп“, Cashterminal, руски граждани или свързани с тях дружества?
Проверявали ли са ДАНС и ГДБОП произхода на средствата, промяната на собствеността и евентуалните финансови връзки с Русия? Ако не са — необходимо ли е компетентните институции да направят такава проверка?“.
